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长沙银行股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

时间:2019-08-20 来源:开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件热线

  证券代码:601577 证券简称:长沙银行编号:2019-032

  长沙银行股份有限公司第六届董事会第四次集会决计布告

  本行董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何子虚记载、误导性呈文可能庞大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完备性负担个别及连带责任。

  长沙银行株式会社(以下简称“本行”)第六届董事会第四次聚会于2019年8月16日上午在长沙银行总行33楼3315聚会室召开,会议看护于2019年8月6日以电子邮件体例发出。会议应出席董事13人,实际出席董事13人,会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙,监事晏艳阳、尹恒、贺春艳,董事会秘书杨敏佳,总审计师向虹列席本次会议。本行股东开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件新华联扶植工程有限公司股权质押比例超出50%,凭证监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行限制。集会的召开符合《中华人民共和国公法律》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法例、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,聚会所形成的定夺合法、有效。

  集会对如下议案进行了审议并表决:

  一、长沙银行株式会社2019年半年度报告

  表决情况:同意12票,阻挡0票,弃权0票。

  二、长沙银行株式会社对外股权投资办理办法

  表决环境:同意12票,反对0票,弃权0票。

  三、关于长沙银行股份有限公司对开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件省通讯工业服务有限公司关系授信的议案

  董事会和谈对开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件省通讯家当服务有限公司及其关系企业(简称“开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件通服团体”)团体授信7亿元,此中赐与开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件省通信工业服务有限公司六家全资子公司综合授信2亿元,授信期限2年,授信品种包括保函及银行承兑汇票,包管金比例不低于20%,包管体例为包管;赐与通服贸易保理有限责任公司概括授信5亿元,授信刻日2年,授信品种搜罗举止资金贷款4亿元和买方保理额度1亿元,贷款利率为人行同期基准利率上浮不低于40%,包管方式为质押和保证。停止今朝,本行赐与开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件通服集团的集团授信总额合计9亿元。

  上述与开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件通服集团的联系交易额度已包括在2019年度关系业务预计额度规模内,本行不合该关系交易事情进行单独公告。

  表决情况:同意11票,阻挡0票,弃权0票。关系董事洪星回避表决。

  四、关于长沙银行株式会社对开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件新华联扶植工程有限公司联系授信的议案

  董事会协议赐与开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件新华联建设工程有限公司概括授信45,080万元,授信期限2年,授信品种为举止资金贷款,利率为人行同期基准利率上浮不低于30%,包管体式为保证。终止目前,本行给予开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件新华联建设工程有限公司及其联系企业的整体授信总额合计172,080万元。

  上述与开元棋牌在线网站_开元棋牌炸金花规律_时时彩开元棋牌软件新华联建设工程有限公司的关系生意额度已包含在2019年度关系生意估计额度规模内,本行错误该关系交易事变举行单独布告。

  表决状况:和议12票,阻挡0票,弃权0票。

  特此公告

  长沙银行股份有限公司董事会

  2019年8月19日

(责任编纂:DF407)


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